PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORETTSLAGET ØSTRE SKOLEPARK
Møtedato: torsdag, 14. mars 2024
Møtetidspunkt: Klokken 18.00
Møtested: Parkstua
1. Konstituering
1.1. Valg av møteleder
Som møteleder ble Aslak Fjeld Skorpen foreslått.
Vedtak: Godkjent
1.2. Valg av protokollfører og protokollvitne
Som protokollfører ble Aslak Fjeld Skorpen foreslått.
Til å underskrive protokollen ble Trude Margareth Grønlund foreslått.
Vedtak: Godkjent
1.3. Registrering av stemmeberettigede / avgitte stemmer
35 andelseiere
3 fullmakter
Totalt 38 stemmer
2/3 flertall utgjør 26 stemmer
Vedtak: Godkjent
1.4. Godkjenning av innkalling og gjennomføringen av møtet
Det ble foreslått å godkjenne måten møtet var innkalt på og gjennomført.
Vedtak: Godkjent
_______________________________________________________________
2. Årsrapport for 2023
Styrets årsrapport for ble gjennomgått og tatt til orientering.
Vedtak: Tatt til orientering.
______________________________________________________________
3. Årsregnskap for 2023
Årsregnskapet ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat overføres til egenkapitalen.
Signert 18-03-2024 13:41:13 UTC Oneflow ID 6960800 Side 1 / 5
Vedtak: Godkjent
4. Godtgjørelse til styret
Det ble foreslått honorar til styret på kr. 196 000,- for den gjennomførte
styreperioden. Styret fordeler honoraret internt.
Vedtak: Godkjent
__________________________________________________________________________________
5. Innkomne forslag
5.1 Endring av revisor
Forslagstiller:
Styret
Saksgrunnlag:
På generalforsamlingen i 2023 ble det gitt fullmakt til styret om å finne ny revisor. Det ble gjort på grunn av at styret på daværende tidspunkt ikke hadde navn på forslag av ny revisor klart. Når styret hadde valgt ny revisor ville ikke
brønnøysundregistrene godta endring til ny revisor. Dette skyldtes at
brønnøysundregisteret krever at det kommer frem av vedtaket fra
generalforsamling hvilket revisjonsselskap generalforsamlingen beslutter. De forlanger at generalforsamlingen skal vedta nytt revisor-selskap. For
regnskapsåret 2023 måtte vi derfor benytte KPMG, som tidligere år.
Styret foreslår at fra regnskapsåret 2024 velger generalforsamlingen å benytte BDO AS, som er revisjonsselskapet som forretningsfører har samarbeid med. Borettslaget vil spare betydelige kostnader med å velge dette firmaet.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtar å bytte revisor fra KPMG til BDO AS fra regnskapsåret 2024.
Vedtak:
Godkjent, enstemmig
Signert 18-03-2024 13:41:13 UTC Oneflow ID 6960800 Side 2 / 5
5.2 Endring av vedtektene – §8-1, punkt 1 og 3
Forslagstiller:
Styret
Saksgrunnlag:
På generalforsamlingen i 2023 ble det foreslått en mer fleksibel ordning med valg av varamedlemmer og valgkomité. Forslag til endringen er merket med fet skrift.
Forslag til vedtak:
§8-1 punkt 1:
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre
medlemmer. I tillegg velges inntil 4 varamedlemmer som har møterett på
styremøtene, men ikke stemmerett. De velges i rekkefølgen 1-4. Dersom faste medlemmer ikke møter, trer varamedlemmene inn som fullverdige medlemmer.
§ 8-1 punkt 3:
Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av inntil 3 medlemmer. Funksjonstid ett år.
Vedtak:
Godkjent, enstemmig.
5.3 Endring av vedtektene – §9-4
Forslagstiller:
Styret
Saksgrunnlag:
Borettslaget er ikke lenger pliktig til å levere en formell årsberetning etter
endringer i regnskapsloven. Det foreslås dermed at dette fjernes som en sak som skal behandles og godkjennes i generalforsamling fra vedtektene.
Årsberetning vil bli erstattet av en årsrapport som kun tas til orientering i
generalforsamlingen, slik som det er fremlagt under årets generalforsamling.
Forslag til vedtak:
Fjerne punktet «Godkjenning av årsberetning fra styret» i bestemmelsen §9-4 i borettslagets vedtekter.
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
• Godkjenning av årsberetning fra styret
• Godkjenning av årsregnskap
• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
• Valg av valgkomite, bestående av tre personer
• Eventuelt valg av revisor
• Fastsettelse av godtgjørelse til styret
• Andre saker som er nevnt i innkallingen
Signert 18-03-2024 13:41:13 UTC Oneflow ID 6960800 Side 3 / 5
Vedtak:
Godkjent, enstemmig.
__________________________________________________________________________________
6. Valg av tillitsvalgte
6.1. Valg av styreleder
Styreleder velges særskilt.
Siv Eggesvik ble valgt som styreleder for to år ved akklamasjon.
6.2. Valg av styremedlemmer
Lill Heidi Myrvoll ble valgt som styremedlem for to år ved akklamasjon.
6.3. Valg av varamedlemmer
Mia Gullaksen ble valgt som varamedlem for ett år ved akklamasjon.
Helmi Irene Haukås Olsen ble valgt som varamedlem for ett år ved
akklamasjon.
Finn Pedersen ble valgt som varamedlem for ett år ved akklamasjon.
6.4.Valg av valgkomité
Ottar Olaussen og Per Eirik Melgård og ble valgt som valgkomité for ett år.
Etter valget har styret følgende sammensetting:
Styreleder: Siv Eggesvik På valg: 2026
Styremedlem: Lill Heidi Myrvoll På valg: 2026
Styremedlem: Willy Vindvik Hansen På valg: 2025
Styremedlem: Torbjørn Monsen På valg: 2025
Styremedlem: Kenn Charles Arntsen På valg: 2025
Varamedlem: Mia Gullaksen På valg: 2025
Varamedlem: Finn Pedersen På valg: 2025
Varamedlem: Helmi Irene Haukås Olsen På valg: 2025
Protokollen signeres elektronisk av undertegnede:
Møteleder: Protokollvitne:
Aslak Fjeld Skorpen Trude Margareth Grønlund
Signert 18-03-2024 13:41:13 UTC Oneflow ID 6960800 Side 4 / 5
Deltakere
SOLIBO AS 920 800 572 Norge
Påvirker
Christopher Cudrio
christopher@solibo.no
Leveransekanal: E-post
Signert med E-signere
Aslak Fjeld Skorpen
aslak@solibo.no
BORETTSLAGET ØSTRE SKOLEPARK 888698302 Norge
Signert med E-signere
Trude Margareth Grønlund
trude.groenlund@gmail.com
+4791119102
18-03-2024 11:40:47 UTC
Dato
Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 46.46.206.177
18-03-2024 13:41:13 UTC
Dato
Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 77.110.207.146
Signert 18-03-2024 13:41:13 UTC Oneflow ID 6960800 Side 5 / 5